HomeAbout CFCFinancial InfoOur ServicesBranchesRequirementsCFC OnlineCareersContact Us


CFC General Assembly schedule 2016

3/30/2017
 CFC General Assembly schedule 2016
 
 دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية
 
يتشرف مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضـور إجتمـاع الجمعية العمومية العـادية للسنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2016  والمقرر عقـدها يـوم الأحـد المـوافق  16 أبريل 2017، فـي تمام الساعة (11:30) صباحاً وذلك فـي مقر الشركة الرئيسي الكائن فـي شرق - شارع عبدالله الأحمد Ð مبنى شركة التسهيلات التجارية - قاعة الإجتماعات ، وذلك للنظر فـي جدول الأعمال التالي:
 
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
 
1. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2016 
2. تلاوة بيان الجزاءات (المالية والغير مالية) التي تم توقيعها على الشـركة للسنة المالية المنتهية فـي 31/12/2016 من قبل الجهات الرقابية .
3. سماع  تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ طلال يوسف المزيني (ديلويت اند توش الوزان وشركاه) ، علي الحساوي (رودل الشرق الأوسط برقان) والمصادقة عليه .
5. مناقشة البيانات المالية عن السنـة الماليـة المنتهية فـي 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها .
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية بواقع 16%( أي ستة عشر فلسا لكل سهم ) أي مبلغ 8,132,430 دينار كويتي وذلك بعد خصم اسهم الخزينة .
7. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (البالغ قيمتها 105 ألف دينار) للسنة المالية المنتهية فـي 31/12/2016 .
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشـركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفـيذية وتعديلاتها . 
9. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بـ 10% بمبلغ 855 الف دينار كويتي للسنة المالية المنتهية فـي 31/12/2016 .
10. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة لعام 2017 .
11. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2016.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشـركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية القادمة المنتهية فـي 31/12/2017 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 
ملاحظة: يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين فـي حضور الجمعية العمومية مراجعة وحدة شئون المستثمرين بمقر الشركة الرئيسي (الدور الرابع) لإستلام بطاقة الحضور، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 3/4/2017.